Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Книга "Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц"
Авторы: И. А. Крестовский
Издатель: Синергия
Серия: Современная конкуренция. Научные статьи
Год издания 2009
Описание
В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.
Характеристики
- параметрPDF
- Наименование Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
- Категория бизнес-книги/банковское дело
- Авторы И. А. Крестовский
- Издатель Синергия
- Год издания 2009
- Серия Современная конкуренция. Научные статьи
- Тип Книга
- Продавец Литрес
- Актуальность 28.05.2026
Еще в этой категории
Другие интернет-магазины
